Identificar las nuevas obligaciones y responsabilidades de la Sociedades Mercantiles en identificación del Beneficiario Controlador en operaciones vulnerables.

Implementar estrategias de capacitación de personal y  auditorías internas.

Analizar el impacto del uso de UMAs reemplazando salarios mínimos para cálculo de multas. 

Impulsar la importancia de presentar los reportes de operaciones sospechosas en el plazo estipulado por la autoridad. 
Preparar una evaluación para minimizar riesgos.