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Prevención de Lavado de Dinero PLD para operaciones de Comercio Exterior

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Temas:

  • Elaboración de Formato KYC

  • Elaboración de Formato de Beneficiario Controlador de Cliente o Usuario

  • Como hacer un Enfoque basado en Riesgos (EBR)

  • Elaboración de Manual de Políticas

  • Uso de Sistemas SPPLD y Envío de Aviso

  • Atención a Visitas

  • Uso de Sistema Automatizado

  • Integración de Expedientes

Dirigido a áreas de:

  • Cumplimiento aduanero

  • Logística y materiales

  • Import - Export

  • Finanzas

  • Seguridad patrimonial

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