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Diplomado para Formación de Oficiales de Cumplimiento Normativo Empresarial
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Objetivos
El participante conocerá los fundamentos y marco jurídico nacional e internacional del cumplimiento normativo, los daños, riesgos y beneficios que se presentan en su entorno, así como las funciones del Oficial de Cumplimiento y su responsabilidad ante el medio.
Estudiará y aplicará la Ética, la Gestión del Riesgo Operativo y del Antisoborno.
Conocerá diversas técnicas de auditoría y pruebas de estrés aplicables a los Sistemas de Cumplimiento.
Se les brindará una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización, así como las acciones y herramientas necesarias en la materia, para implementar programas de Cumplimiento en su organización y poder ser asertivo en temas de Anticorrupción, Transparencia, PLD/FT.
Ampliará su visión del Cumplimiento Normativo en el Entorno Tecnológico y de Ciberseguridad, así como de la Protección de Datos.
Se dotará al participante de información acerca de cómo ha permeado el Cumplimiento Normativo en la organización (Corporativo, Fiscal, Laboral, Marketing Digital, Penal, Seguridad Social).
Conocerá y aplicará las Buenas Prácticas de Integridad sugeridas para MIPYMES.
Diplomado para Formación de Oficiales de Cumplimiento Normativo Empresarial
Forma parte de nuestra 2da Edición:
Duración total de 104 horas, dividido en 26 sesiones y 22 módulos, será impartido todos los días jueves, dando inicio el jueves 9 de noviembre de 2023, en un horario de 16:00 a 20:00 hora cento de México, para finalizar el jueves 30 de mayo de 2024.
Dirigido a:
Directores, gerentes, analistas o integrantes de las áreas de Cumplimiento, PLD, Control Interno, Auditoría y Operaciones, así como gente interesada en el tema.
Incluye:
Certificado Digital de Participación con Validez Oficial, Evaluación con constancia de Validez Nacional por el INACIEP, Trade & Law College y World Compliance Association.
Nota: Al completar satisfactoriamente este diplomado se podrá solicitar el proceso de acreditación de la WCA en el perfil seleccionado. No incluye el pago de derechos de acreditación de WCA.