FACILITADORES CUEJ PLANTEL BAJA CALIFORNIA+ T&L

Dr. Fabián Octavio de la Torre de Stéffano

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental con estudios en Contabilidad en la Universidad ISEC e Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, considerado el principal abogado en comercio exterior y aduanas por la revista Estrategia Aduanera de manera consecutiva en 2014 y 2015, también como uno de los principales abogados fiscalistas por la Revista Defensa Fiscal en 2015 y 2016, así como por la revista Expansión en 2014.

Socio Director de TLC Asociados firma especializada en materia fiscal, comercio exterior y aduanas, Presidente de la Región de Norteamérica de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de Latino América, España y el Caribe,  Tesorero de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados (por sus siglas en inglés IFAEO) forma parte de los Fundadores de ambas iniciativas internacionales, asesor y abogado de diferentes Agentes Aduanales, importadores, exportadores, transportistas, Gobiernos de los Estados y  Municipios, asesor del Clúster Automotriz de Guanajuato, del Clúster Logístico de Baja California, Síndico del Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria Index Tijuana, Miembro del Comité de Comercio Exterior de Index, forma parte de la Comisión de Comercio Exterior de la Academia de Derecho Fiscal de B.C., Director del Comité de Comercio Exterior de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay A.C., miembro del consejo editorial de Trade Law & Customs Magazine México, Conductor del programa Arquitectura Aduanera de la revista internacional T21 y columnista de la misma, Catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, se desempeñó en diversos puestos, dentro de la estructura de la Administración General de Aduanas (S.A.T.). Consejo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Capítulo California Pacifico, cómo Vicepresidente Honorifico de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. y como Cabildero ante LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuenta con la publicación del Libro Nulidad de Juicio Concluido, diversas publicaciones en revistas especializadas y medios electrónicos e impresos.

Mtro. Alberto Fernández Romero

Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior.

Licenciado en Comercio Internacional, egresado del Instituto de Enseñanza e Investigación Superior en Comercio Internacional, Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, A.C., ha cursado los Seminarios sobre Técnicas Aduaneras Internacionales, en Madrid España; sobre Fiscalización Tributaria, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia; sobre Asistencia Técnica en Valoración Aduanera OMC, en Ginebra Suiza; así como los Diplomados en Derecho Fiscal, en la UNAM, en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Tratado de Libre Comercio y Derecho Tributario en el ITAM y Curso de Gestión de riesgo en aduanas edición  1 por el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social. 

Se ha desempeñado como Gerente de Comercio Exterior en Wang de México, S.A. de C.V., Gerente de Tráfico en Exbim S.A. de C.V., (Corporativo de Importación de Panificadora Bimbo); Subdirector de Regímenes Aduaneros en la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal; Subadministrador de Comercio Exterior en la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del D.F., Subadministrador de Evaluación de Comercio Exterior en la Administración Central de Evaluación de la Fiscalización; Subdirector de Valoración Aduanera de Comercio Exterior, Administrador de Auditoría de Comercio Exterior en la Administración Central de Comercio Exterior de la AGAFF; Administrador Interno de Comercio Exterior en la Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del D.F.; Administrador de Auditoría de Comercio Exterior en la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Centro del D.F., y actualmente como Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior en la AGACE.

Ha sido catedrático en el ITAM, en la UDLAP en coordinación con el COMCE-Puebla, en el ITESM, en el IMECE, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Panamericana en coordinación con el IMECI y a nivel internacional en el Instituto de la Calidad, S.A.U., de Barcelona España, en coordinación con la Secretaria de Integración Económica Centroamericana.

Además, coautor del Libro “Comercio Exterior en México. Aspectos prácticos. Realidad y retos actuales”, de la Editorial NYCE.

Dr. Alonso Pérez Becerril

Magistrado de la primera Sala Regional Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 Presidente fundador de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Actualmente es Magistrado Coordinador de la Salas Regionales del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e integrante de la Primera Sala Regional del Noroeste I con sede en Tijuana, B.C. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado, Especialidades en Derecho Fiscal y Financiero, y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor de Posgrado en diversas Universidades del país (actualmente en la Facultad de Derecho del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California). Miembro fundador del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. 

Fue Vicepresidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Fue Presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México (1998-2002). Fue Presidente fundador de la Academia Fiscal de Tamaulipas (2004-2008). Fue Delegado en Naucalpan de la Procuraduría Fiscal del Estado de México. Fue Presidente de la Comisión Fiscal del Centro Patronal del Estado de México (COPARMEX) (1991-1993) y miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX (1992-1993). Fue Asesor Fiscal de CANACO Toluca (1994-1996). Fue Asesor Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (1994-1995, 1999). Fue Abogado postulante en materia fiscal (junio 1989-2001). Fue distinguido con la “Venera Abogado Isidro Fabela Alfaro” al Foro que otorga el H. Consejo de Decanos de Atlacomulco, la Escuela de Derecho de Atlacomulco, el Grupo Cultural Mario Colín Sánchez y la Barra de Abogados de Atlacomulco, México, A.C. (julio 2002).

Autor de los libros: Presunciones Tributarias en el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa (2001). Política e Impuestos (pensamientos), Editorial Porrúa (2003). México Fiscal (reflexiones en torno al sistema fiscal mexicano), Editorial Porrúa (2004). Dictamen Fiscal (análisis jurídico), Editorial Porrúa (2005).

Dr. Andrés Rohde Ponce

Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de Especialización en Derecho Fiscal y el grado de Especialización en Derecho Económico y Corporativo, otorgados ambos por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de las asignaturas de Derecho Fiscal y de Derecho Aduanero en diversas universidades públicas y privadas de México y de otros países. Expositor y conferencista internacional invitado por universidades y otras instituciones de educación superior, autoridades y dependencias públicas relacionadas con los temas fiscales y del comercio exterior, organizaciones de profesionales y organismos internacionales. 

Su trayectoria jurídica se amplía con su destacada actuación como consultor experto en la aplicación de tratados internacionales relacionados con las materias fiscal, comercial y aduanera como son la OMC, tratados de libre comercio, tratados de cooperación y asistencia y las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, así como la representación profesional de los interesados en las controversias y litigios que derivan de la aplicación por los gobiernos de dichos tratados.

Autor del libro “Derecho Aduanero Mexicano” 2 Tomos. Miembro Correspondiente del Instituto Argentino de Derecho Aduanero. Ex Presidente del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas. Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Socio de la firma Rohde & Weiss, S.C. 
 

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Mtro. Andrés Giles de Anda

Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana; y en Derecho por la Universidad Univer. Maestro en Derecho Aduanero por ESCOMEX.

 

Estudió el diplomado en Comercio Exterior y Aduanas. Fue Supervisor de importaciones de insumos para la transformación de alimentos en Mariscos Tito’s; Verificador Aduanal en la Aduana Marítima de Veracruz; Perito Arancelario ante la Administración Regional de Aduanas Golfo-Pacífico y Ministerio Público Federal; Mandatario Aduanal y Gerente de Operación Aduanera en la Agencia Aduanal Soriano y Rivera S. C. Asesor externo e instructor de capacitación a empresas IMMEX. Catedrático en la Universidad Iberoamericana; Universidad de las Californias; Universidad Autónoma de Baja California; y en Centro de Estudios Universidad Xochicalco, en donde impartió las asignaturas en: Legislación Aduanera; Comercialización Internacional; Transporte Internacional; Ley del Impuesto General de Importación; Industria Maquiladora; y Derecho Fiscal, Aduanero y Procesal Fiscal. Cuenta con el Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia ¨Representación del Agente Aduanal en los actos y formalidades del despacho aduanero¨; y con la Autorización (prórroga) para fungir como Mandatario del Agente Aduanal Adolfo Soriano Rivera. Asesor Jurídico del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana; y de Regidores del Municipio de Playas de Rosarito. Expositor a nivel nacional de diversas conferencias, y cursos. Perito acreditado ante los órganos del Poder Judicial de la Federación desde 2005. Actualmente es el Director General de Asociados en Comercio Exterior y Aduanas, S.C.

Dr. Hadar Moreno Valdez

Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad Derecho UNAM. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM impartiendo la materia de Régimen Jurídico de Comercio Exterior, Teoría del Estado, Derecho de Integración Económica.

Maestría en Derecho y Licenciatura en Derecho, todas ellas por la UNAM en Ciudad Universitaria, recibiendo en cada una mención honorífica;  Certificado en control de exportaciones por parte del Centro Internacional de Comercio Exterior de la Universidad de Georgia en los Estados Unidos de América, Certificación de Control de exportaciones expedida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Certificado de Comercio Exterior expedido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, obtuvo el certificado en análisis de riesgos en el comercio por parte del Gobierno de Brasil, cuenta con diversos diplomados en Materia Fiscal y de Comercio Exterior, entre otros.

Actualmente funge como Director en el Área Fiscal y de Comercio Exterior en la firma Servicios Integrales en Materia Fiscal, Comercio Exterior y Penal, fue Director de Amparos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, donde fungió también como Director General Adjunto por suplencia, fue Director de Normatividad en el Área Jurídica de la Secretaría de Gobernación, en donde también fungió como Director General Adjunto Jurídico en funciones de  suplencia, fue Subadministrador del Servicio de Administración Tributaria en la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero en la Administración General de Aduanas, laboró  como Subdirector en la Secretaría de Economía en la Dirección General de Comercio Exterior. Ha sido Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria, Centro Universitario de Estudios Jurídicos, PEMEX, el Consejo de la Judicatura Federal, Universidad Latinoamericana, Barra Nacional de Abogados, además fungió como capacitador del SAT para el área de aduanas, fue representante de la Administración General de Aduanas ante el Consejo Consultivo de Prácticas Desleales de Comercio Internacional en la Secretarίa de Economía. Recientemente ha realizado labores de capacitación en áreas de Comercio Exterior y Fiscal. A la fecha, cuenta con 13 publicaciones en materia de Comercio Exterior y Derecho Fiscal en donde ha fungido como autor y coautor. Ha sido articulista en diversas revistas, e invitado asiduo en la radio.

C.P. y Mtro. Jorge Alberto Moreno Castellanos

Ex Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior.

Tiene Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con Mención Honorífica, Posgrado en Comercio Exterior en el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es Contador Público egresado de la UABC, con mención a la Réplica. 

Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, fungió como Administrador de Estrategia y Medidas de Seguridad Aduanera, Administración General de Aduanas, Director General Adjunto de la Autoridad Nacional México, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Secretaria de Gobernación, Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior, en la Secretaría de Economía.

Cuenta con amplia experiencia en el campo de la docencia y ha fungido como Capacitador del personal de la Administración General de Aduanas, de Auditoria Fiscal, de Auditoría de Comercio Exterior, de la Secretaria de Economía, al igual que en la Escuela de Inteligencia Militar y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (ESISEN), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Coordinador Académico y catedrático en diversas universidades del país, Expositor invitado por la OMA, en la Aduana de Ecuador, Especialista invitado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, para el Gobierno de Chile (Copa América, 2014). Cuenta con ocho obras publicadas, entre los que destacan “Operación Maquila”, “Comercio Exterior Sin Barreras”, “Maquiladoras y Empresas PITEX”, “Aspectos Prácticos del Comercio Internacional”, entre otros; y más de 100 artículos especializados en comercio exterior, seguridad en el flujo logístico de mercancías, análisis de riesgo, aspectos fiscales de comercio exterior.

Cuenta con diversas certificaciones entre las que más destacan la Certificación, por el Custom and Border Protection del Departamento de Homeland Security (DHS), como Supply Chain Security Specialist, asimismo, se encuentra certificado por el FBI para la implementación de mejores prácticas de seguridad ante la amenaza de terrorismo con sustancias Químicas, agentes Biológicos y material radiactivo (QBRE) en grandes eventos (mercancía de uso dual). Motivo por el cual, el FBI le otorgó una placa de reconocimiento por los esfuerzos en el desarrollo de capacidades QBRE en México y por el MASHAV del Gobierno de Israel, en el tema de coordinación interinstitucional, certificado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) como Specialized Responder.

Mtro. Ricardo Méndez Castro

Director de Consultaría en TLC Asociados y Socio Director Académico en Trade & Law College.

Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California.

Con estudios de Licenciatura en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California. Miembro Activo de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, A.C.

Instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en la Revista "TLC Magazine", "Práctica Fiscal, Laboral y Legal-Empresarial” de Tax Editores, entre otros.

Autor de los libros "Compliance Aduanero 360°, IMMEX y Certificaciones", “Contribuciones al Comercio Exterior” por Editorial ISEF, el “Manual Práctico-Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal” por Tax Editores, “Regulaciones y Restricciones No Arancelarias”, “Concepto de Mercancías en el Derecho Aduanero”, “Administración del Programa IMMEX – Modus Operandi”.

Saludos cordiales.

Mtro. Santiago González Pérez

Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Egresado de la Facultad de Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Unidad Académica Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Fiscal, por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C. (Universidad Humanitas). Desde el 04 de Junio de 1997, Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Represento al entonces Tribunal Fiscal De La Federación, en la Reunión Binacional México-Estados Unidos de América, con el tema del juicio contencioso administrativo, en la ciudad de San Diego, California. Actualmente es titular de las asignaturas de Administración Pública y Justicia Administrativa en la Especialidad de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Baja California, Zona Costa.

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(664) 200 2770  /  (664) 684 2303

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